México concluyó la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre su sistema de prevención y combate al lavado de dinero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que los resultados se darán a conocer el próximo 17 de diciembre e incluirán las calificaciones de cumplimiento técnico y efectividad de las medidas implementadas por el país.
El proceso, finalizado el pasado 30 de octubre, fue coordinado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y contó con la participación de dependencias como el Banco de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Fiscalía General de la República, además de organismos financieros y representantes del sector privado. Hacienda destacó que las reuniones con delegaciones internacionales permitieron presentar avances y atender observaciones.
La evaluación cobra relevancia tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntas operaciones relacionadas con el lavado de dinero y el tráfico ilícito de opioides. A ello se suma el aumento de 18% en las reclamaciones por posible fraude bancario entre enero y mayo de 2026, según la Condusef. El Gobierno mexicano reiteró su compromiso de fortalecer la coordinación institucional y atender las recomendaciones internacionales.
