La presunta red de «huachicol» fiscal que la Fiscalía General de la República (FGR) atribuye al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, operaba gracias a dos agentes aduanales que permitían el ingreso ilegal de combustibles desde Estados Unidos, según consta en la investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Los agentes aduanales Víctor José Carretero Zardeneta y Juan Hermilo Chávez Rodríguez habrían jugado un “rol fundamental” en el entramado al validar pedimentos de importación con datos falsos para el contrabando de 18 millones de litros de combustibles entre abril y junio de 2025.

Ambos agentes validaron en conjunto 40 pedimentos para ingresar hidrocarburos por las aduanas de Nuevo Laredo y Matamoros declarando sólo el 10% de la cantidad real, con lo que se evadió el pago de más de 164 millones de pesos de impuestos, de acuerdo con la FEMDO.

“Fueron los citados sujetos quienes estamparon su firma electrónica en documentos que sirvieron como instrumento para el ingreso a territorio nacional de la mercancía ilegal y con tal acción concretaron el actuar delictivo”, señala el expediente del caso.

Víctor José Carretero Zardeneta, un empresario de 62 años de edad y con seis compañías en Matamoros, validó dos pedimentos, sin embargo las autoridades descubrieron que ya contaba con dos órdenes de aprehensión y que había transferido más de 79 mil dólares a bancos en Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.

Según la pesquisa, Carretero Zardeneta reportó en los pedimentos que la empresa Servicios Aduanales JR, una de las firmas implicadas en el esquema de «huachicol» fiscal, importaba cloruro de calcio cuando en realidad los dos carrotanques traían 111 mil litros de diésel y 114 litros de gasolina.

Los fiscales encontraron que el agente aduanal figuraba en dos investigaciones federales por «huachicol» fiscal, uno de ellos cometido en 2023 cuando también quiso hacer pasar cargamentos de gasolina y diésel como lubricantes.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda reportó a la FEMDO que Carretero Zardeneta había realizado ocho transferencias desde cuentas a su nombre a bancos emiratíes y estadounidenses desde 2021 por pagos de servicios legales, honorarios y préstamos.

Por su parte, Chávez Rodríguez, de 86 años de edad, fue acusado de ser el responsable de 38 pedimentos de importación con los que la empresa Ingemar, de la que Ernesto Ruffo es socio, internó combustibles en 161 carrotanques en mayor cantidad a la declarada a través de la aduana de Nuevo Laredo.

Ambos agentes aduanales figuran entre las 25 personas a las que una jueza federal con sede en el «Altiplano», Estado de México, giró orden de aprehensión a solicitud de la FGR por los delitos de delincuencia organizada y contrabando. En esta trama, Ruffo primer gobernador de oposición tras ganar el cargo en 1989 como candidato panista fue detenido el miércoles en Ensenada, Baja California.