Gerardo Aquino, exempleado de TD Bank en Estados Unidos, se declaró culpable de participar en un esquema de lavado de más de 4.8 millones de dólares hacia Colombia a cambio de sobornos, informó el Departamento de Justicia estadounidense.
Entre abril de 2022 y noviembre de 2023, Aquino abrió cuentas fraudulentas, emitió cientos de tarjetas de débito y desbloqueó otras que habían sido restringidas por posibles operaciones fraudulentas. De acuerdo con la investigación, 86 cuentas abiertas con la misma dirección comercial fueron utilizadas para mover más de 3 millones de dólares.
El hombre, de 40 años y residente de Florida, recibió más de 8 mil dólares en sobornos y se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y recibir pagos indebidos como empleado bancario. La sentencia está programada para el 23 de marzo de 2027 y la pena máxima acumulada alcanza 50 años de prisión.
