Una denuncia anónima presentada el 7 de noviembre de 2019 fue el punto de partida de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra la conductora Inés Gómez Mont, señalada por presuntamente encabezar una red de lavado de dinero y delincuencia organizada. De acuerdo con el expediente consultado por El Financiero, la denuncia involucró a diez personas físicas y al menos ocho empresas que posteriormente fueron identificadas como fantasma.
La FGR sostiene que, mediante la simulación de operaciones y la triangulación de recursos, se habrían desviado alrededor de 2 mil 450 millones de pesos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, encargado de las prisiones federales. Entre los movimientos financieros identificados, una empresa habría realizado 12 retiros por 7 millones 395 mil pesos a favor de Gómez Mont.
El expediente también registra transferencias de empresas señaladas como fantasma a cuentas de Ricardo Monreal Pérez y Elda Catalina Monreal Pérez, hijos del diputado federal Ricardo Monreal Ávila. Sin embargo, la investigación no precisa el motivo de esos depósitos ni establece si ambos están bajo investigación. Como parte del caso, la FGR solicitó tres órdenes de aprehensión contra Gómez Mont: una por delincuencia organizada y lavado de dinero, y dos por defraudación fiscal equiparada.
